Πρώην Ολυμπιονίκης ανάμεσα σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης τηλεφωνικών απατών
Στην εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε με τηλεφωνικές απάτες σε όλη την Ελλάδα προχώρησε η Ασφάλεια Αθηνών, συλλαμβάνοντας 44 άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μια 37χρονη πρώην αθλήτρια της...
1 λεπτά ανάγνωσης
Κύκλωμα μαμούθ αλλοδαπών “ξέπλενε” εκατομμύρια από εργολαβίες
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και ακίνητης περιουσίας κυκλώματος αλλοδαπών που δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό τομέα. Το κύκλωμα, αποτελούμενο από 40 φυσικά πρόσωπα από...
1 λεπτά ανάγνωσης
Στο εδώλιο για ξέπλυμα χρήματος η Καίτη Γαρμπή
Από το εδώλιο του Β΄ Τριμελους Πλημμελειοδικείου Αθηνών πέρασε η Καίτη Γαρμπή με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, «απόρροια» της υπόθεσης φοροδιαφυγής ύψους 1 εκατ. ευρώ, στην οποία...
1 λεπτά ανάγνωσης
Οι 14 κινήσεις που προδίδουν ξέπλυμα χρήματος
Λίστα ύποπτων πρακτικών, που αποτελούν ένδειξη αλλά όχι και αδιάσειστη απόδειξη, για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατέγραψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να σημάνει «κόκκινος» συναγερμός στους φορείς...
3 λεπτά ανάγνωσης