Μια πρωτοφανής υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγώντας στη σύλληψη των μελών μιας οικογένειας.
Η ζημία που προκάλεσε το κύκλωμα εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, φανερώνοντας ένα ευρύ φάσμα παράνομων δραστηριοτήτων.
Από ενοίκια-μαμούθ μέχρι εταιρείες-φαντάσματα
Το «παλμαρέ» της εγκληματικής οργάνωσης περιλάμβανε απάτες μέσω αποζημιώσεων ενοικίου λόγω κορωνοϊού, παράνομες επιστρεπτέες προκαταβολές για ανύπαρκτες εταιρείες, παράνομη λήψη επιχορηγήσεων από το ΕΣΠΑ, ακόμη και παράνομες εισφορές του ΕΦΚΑ.
Ως «μπροστάρης» της ομάδας φέρεται ένας λογιστής, ο οποίος συνεργαζόταν με τον αδερφό, τον ξάδερφο και τη σύζυγό του, καθώς και με έναν «αχυράνθρωπο». Η οικογένεια, αρχικά δραστηριοποιούμενη στον τουριστικό τομέα και τις ενοικιάσεις κατοικιών, αποφάσισε να περάσει στην «απέναντι όχθη» του εγκλήματος με την έναρξη της πανδημίας του Covid-19.
20.000 Ευρώ για 57 τ.μ. στη Νίκαια
Η δράση της ομάδας ξεκίνησε την περίοδο του Covid, όταν άρχισαν να διεκδικούν επιδόματα ενοικίου για κατοικίες που δήλωναν ότι νοικιάζουν σε υπέρογκα ποσά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός διαμερίσματος 57 τετραγωνικών μέτρων στη Νίκαια, για το οποίο η οργάνωση δήλωνε ότι το ενοικίαζε έναντι 20.000 ευρώ τον μήνα!
Επιπλέον, η ομάδα δήλωνε στο Δημόσιο πως νοικιάζει ακόμη και ένα γιαπί, το οποίο φυσικά δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει ανθρώπους. Πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν αποκομίσει εκατομμύρια από παράνομες επιστρεπτέες προκαταβολές για εταιρείες-φαντάσματα, από το ΕΣΠΑ μέσω πλαστών δικαιολογητικών, από εισφορές του ΕΦΚΑ και από άλλες παράνομες πηγές.
Η έρευνα για την πλήρη έκταση της δράσης του κυκλώματος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να έχουν ήδη συλλάβει έξι μέλη της ομάδας.
Με πληροφορίες από protothema